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副標(biāo)題:
發(fā)布時間：2025-04-30
??煙臺銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）董事會決定召開2025年股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
??一、會議時間：2025年5月23日（星期五）上午9:30
??二、會議地點(diǎn)：煙臺鳳凰大廈建國飯店3樓青云廳
??地址：煙臺市萊山區(qū)觀海路368號。
??三、會議議題：
??1.審議《煙臺銀行2024年度董事會工作報(bào)告》；
??2.審議《煙臺銀行2024年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
??3.審議《煙臺銀行股份有限公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告》；
??4.審議《煙臺銀行股份有限公司2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》；
??5.審議《煙臺銀行2024年度利潤分配方案》；
??6.審議《關(guān)于贖回2020年煙臺銀行股份有限公司無固定期限資本債券的議案》；
??7.審議《關(guān)于煙臺銀行監(jiān)事會撤銷及職能整合的方案》；
??8.審議《煙臺銀行關(guān)于修訂章程的議案》；
??9.聽取《煙臺銀行2024年關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告》。
??四、參會人員：
??本次股東大會的股權(quán)登記日為2025年5月22日，股權(quán)登記日結(jié)束時合法持有本行股份并記載于股東名冊的股東均有權(quán)出席股東大會。
??本行股東、董事、監(jiān)事及本行高級管理人員；本次會議邀請律師參加會議并為本次會議出具法律意見書。
??各位股東持有效證件原件及復(fù)印件（法人單位持授權(quán)委托書，自然人持身份證）參加會議；全體股東均有權(quán)出席股東大會，如不能參加，可書面委托代理人出席會議并行使表決權(quán)，代理人可以不是本行的股東。
??參會股東（代理人）應(yīng)當(dāng)按時出席會議并簽到，自覺遵守會議秩序。會議簽到時間為：2025年5月23日上午8：50—9：20 。
??五、登記時間及方式：
??出席會議的股東請于2025年5月13日前（含當(dāng)日）辦理登記手續(xù)，登記方式為到煙臺銀行董事會辦公室辦理會議登記手續(xù)（即以傳真《授權(quán)委托書》（見附件一）及《股東大會參會人員回執(zhí)表》（見附件二）形式登記）。
??聯(lián)系人：劉夢雪 ?高國生
??聯(lián)系電話：（0535）6691309 ?6691355
??通訊地址：煙臺市芝罘區(qū)海港路25號 ?郵編：264000
??傳真：（0535）6691305
??六、會議須知等詳情請致電煙臺銀行查詢。
??附件：1.授權(quán)委托書
??? ? ? ? ? 2.煙臺銀行股東大會參會人員回執(zhí)表
??煙臺銀行股份有限公司董事會
??2025年4月30日
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